Técnicas baseadas em grafos para priorização de investigações policiais de fraudes bancárias eletrônicas

Abstract

Ao longo dos últimos anos, a Polícia Federal do Brasil (PF) vem concentrando esforços para elucidar crimes de fraudes bancárias praticados contra a empresa pública e instituição financeira da Caixa Econômica Federal (CAIXA). A elucidação desses crimes é uma atribuição da PF, prevista na Constituição Federal do Brasil em seu artigo 144 § 1º. A abordagem proposta neste trabalho, denominada Kraken, é aprimorar o modelo de investigação existente utilizando-se de grafos e da análise de vínculos para auxiliar às técnicas de investigação da PF. O Kraken trata, em específico, de investigações contra fraudes eletrônicas relativas a transferência de valores entre contas bancárias. Para aplicar a abordagem do Kraken, foi necessária a criação de um ferramental que processe toda a informação contida na Base Nacional de Fraudes Bancárias Eletrônicas (BNFBE) e a transforme em grafos conexos, que representem os atores e seus relacionamentos (vínculos) na ação delitiva desse tipo de fraude. Para a realização desse trabalho tivemos acesso a um conjunto dos dados da BNFBE. O objetivo desse ferramental é servir como uma Interface Gráfica (IG) para que o investigador Policial Federal possa verificar os resultados do processamento da abordagem do Kraken em um formato de tabela, onde cada registro represente um grafo referente a um conjunto de atores e vínculos envolvidos na ação delitiva. É na IG do Kraken que o Policial Federal consegue reordenar a tabela que contém as investigações/grafos em ordem decrescente de métricas objetivas, como: quantidade de vítimas, pessoas beneficiadas e valor total das fraudes existentes em cada grafo gerado pelo Kraken. A principal hipótese é que com o reordenamento dos grafos, baseado nessas métricas objetivas, possa-se priorizar as investigações criminais a serem analisadas pela PF. A IG permite selecionar um grafo específico da tabela para ser exportado e visualizado no Analyst´s Notebook da IBM. Com a abordagem do Kraken e sua IG, espera-se diminuir a necessidade de interferência humana (investigador policial) nos relatórios de análise dos crimes e, consequentemente, acelerar as investigações da PF.