Determinantes de fraudes em cripto jogos : abordagem a partir de red flags tradicionais de um esquema Ponzi

Abstract

A presente dissertação tem como objetivo analisar a ocorrência de esquemas Ponzi em cripto jogos, buscando identificar seus padrões e características fundamentais, assim como propor metodologia para sua detecção e prevenção. A metodologia proposta baseou-se na identificação de sinais de alerta (red flags) de esquemas Ponzi em cripto jogos construindo, a partir do estudo das red flags tradicionais desse tipo de fraude e do cotejamento desses alertas com as características próprias dos cripto jogos, determinantes específicas para tentar investigar a ocorrência de tal esquema em cripto jogos. A coleta de dados envolveu a utilização de diversas fontes da internet e a amostra foi composta por seis projetos de cripto jogos, selecionados com base no número de usuários, dentre eles dois projetos inativos para fins de controle e comparação. A análise dos dados verificou a ocorrências de dez determinantes em cada cripto jogo avaliado, identificando a algumas red flags e apontando as de maior relevância. Os resultados sugerem que determinantes como mecânica do jogo, valor do token e dificuldade para sacar são as mais significativas na investigação dessas fraudes em cripto jogos. A metodologia proposta mostrou ser uma alternativa de ferramenta para investigar potenciais fraudes e esquemas Ponzi em cripto jogos, auxiliando na tomada de decisões e na proteção das partes interessadas.