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Title: Estudo comparado dos modelos de unidades de inteligência financeira no mundo com o nível de democracia e corrupção dos países : uma análise empírica inicial
Authors: Costa, Cristhiano Henrique Eufrásio da
Orientador(es):: Zoghbi, Ana Carolina Pereira
Assunto:: Modelos de Unidades de Inteligência Financeira (UIF)
Indicadores financeiros
Indicadores sociais
Corrupção
Indicadores econômicos
Issue Date: 16-Feb-2024
Citation: COSTA, Cristhiano Henrique Eufrasio da. Estudo comparado dos modelos de unidades de inteligência financeira no mundo com o nível de democracia e corrupção dos países: uma análise empírica inicial. 2023. 62 f., il. Dissertação (Mestrado Profissional em Economia) — Universidade de Brasília, Brasília, 2023.
Abstract: Esse trabalho comparou os modelos de unidades de inteligência financeira (UIF) no mundo com os níveis de democracia e corrupção dos países. Considerando que são instituições fundamentais para o combate aos crimes financeiros, esse tema é relevante no mundo. O GAFI/FATF (Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo), A ONU (Organização das Nações Unidas) e o FMI (Fundo Monetário Internacional) acompanham os esforços nacionais e o alinhamento dessas instituições. Buscouse então, a partir da literatura, os modelos organizacionais adotados pelas 154 UIFs no mundo, assim como os indicadores econômicos, sociais e financeiros destes países. A partir disso, construiu-se um modelo econométrico, baseado nos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) para testar a significância desses indicadores que expliquem a correlação dos modelos de unidades de inteligência financeira (UIF) com a democracia e corrupção dos países. Os resultados evidenciaram que diferentes modelos de Unidades de Inteligência Financeira (UIF) estão associados a diversos níveis de democracia e corrupção.
Abstract: This work compared the models of financial intelligence units (FIU) in the world with the levels of democracy and corruption in the countries. Considering that they are fundamental institutions for the fight against financial crimes, this theme is relevant in the world. The FATF/FATF (Financial Action Group against Money Laundering and Terrorism Financing), the UN (United Nations) and the IMF (International Monetary Fund) monitor national efforts and the alignment of these institutions. Then, from the literature, the organizational models adopted by the 154 FIUs in the world were sought, as well as the economic, social and financial indicators of these countries. Based on this, an econometric model was built, based on Ordinary Least Squares (OLS) to test the significance of these indicators that explain the correlation of financial intelligence unit (FIU) models with democracy and corruption in countries. The results showed that different models of Financial Intelligence Units (FIU) are associated with different levels of democracy and corruption.
metadata.dc.description.unidade: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE)
Departamento de Economia (FACE ECO)
Description: Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas, Departamento de Economia, Programa de Pós-Graduação em Economia, 2023.
metadata.dc.description.ppg: Programa de Pós-Graduação em Economia, Mestrado Profissional
Licença:: A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.unb.br, www.ibict.br, www.ndltd.org sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra supracitada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.
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